Todo tu cumplimiento PLD/AML en un solo sistema
Notalia reúne identificación de clientes, screening contra listas oficiales, generación de avisos y resguardo de expedientes en una sola plataforma. Diseñada para los sujetos obligados del Art. 17 LFPIORPI, sin importar el giro.
Cuatro módulos, un solo flujo
Cada módulo cubre una obligación de la LFPIORPI. Juntos, automatizan el ciclo completo de cumplimiento, del alta del cliente al resguardo del expediente.
Identificación KYC
Un flujo guiado lleva al capturista paso a paso: datos personales, documentos de identidad, verificación de domicilio y conformación del expediente. La estructura del expediente se ajusta a la fracción del Art. 17 que aplica a tu giro.
- ▸Captura asistida sin conocimientos legales
- ▸Expediente conforme a las Reglas de Carácter General
- ▸Identificación del beneficiario controlador
- ▸OCR de INE en planes Pro y superiores
Screening PEP/OFAC
Cada cliente se coteja automáticamente contra las listas obligatorias. El resultado queda documentado con sello de tiempo, listo para presentar como evidencia ante una verificación de la autoridad.
- ▸Listas PEP nacionales e internacionales
- ▸OFAC (SDN), ONU y Unión Europea
- ▸Lista SAT Art. 69-B
- ▸Coincidencia fonética para reducir falsos positivos
Avisos UIF
La plataforma detecta cuándo una operación supera el umbral de aviso y precarga la información requerida. Genera el reporte en el formato que exige la autoridad, evitando omisiones y errores de captura.
- ▸Detección automática de umbrales en UMA
- ▸Reportes XML para SAT/UIF en planes Standard y Pro
- ▸Calendario de cumplimiento por dígito de RFC
- ▸Avisos normales, en ceros y de 24 horas
Expedientes auditables
Toda la documentación de soporte se centraliza en una bóveda digital cifrada, organizada cronológicamente. Cada acción queda registrada en bitácora, permitiendo responder a requerimientos en minutos.
- ▸Resguardo digital por 10 años (Art. 18 reformado)
- ▸Bitácora auditable de cada acceso y acción
- ▸Búsqueda y exportación instantánea
- ▸Ficha KYC en PDF lista para auditoría
El flujo KYC, paso a paso
Un recorrido guiado que cualquier miembro de tu equipo puede seguir, sin formación legal previa.
Alta del cliente
Capturas los datos básicos del cliente o usuario. El sistema identifica el tipo de operación y la fracción del Art. 17 que aplica.
Documentos de identidad
Subes INE, pasaporte o documento equivalente. En planes Pro, el OCR extrae los datos automáticamente para reducir errores de captura.
Verificación de domicilio
Registras y validas el domicilio del cliente con el comprobante correspondiente, conforme a los requisitos de identificación.
Screening de listas
El sistema coteja al cliente contra listas PEP, OFAC, ONU y SAT 69-B. Si hay coincidencia, te alerta antes de continuar.
Generación del expediente
Con un clic, generas la ficha KYC en PDF con todos los anexos y el resultado del screening, en el formato que exige la autoridad.
Resguardo y monitoreo
El expediente se archiva en la bóveda cifrada por 10 años, con bitácora auditable y monitoreo continuo del perfil del cliente.
Tus datos, protegidos como exige la ley
Manejas información sensible de tus clientes. Notalia la resguarda con los controles que el marco regulatorio mexicano demanda.
Cifrado de extremo a extremo
Los documentos y datos se cifran tanto en tránsito como en reposo. La información sensible de tus clientes está protegida en cada punto del proceso.
Autenticación multifactor
El acceso a la plataforma está protegido con MFA y permisos por rol. Cada usuario ve únicamente lo que su rol le permite.
Infraestructura segura
Almacenamiento en infraestructura diseñada para cumplimiento, con respaldos y controles de acceso documentados conforme a lo que exige la ley.
Resguardo por 10 años
Conforme al Art. 18 reformado, los expedientes se conservan durante 10 años. Al término del plazo puedes exportarlos o eliminarlos definitivamente.
Roles para separar funciones
La buena práctica de cumplimiento exige separar quién captura de quién aprueba. Notalia lo permite con roles diferenciados según tu plan.
Owner
Control total de la cuenta: facturación, plan, configuración general y gestión del equipo. Disponible en todos los planes.
Todos los planesAdmin
Gestiona usuarios, configura el espacio de trabajo y supervisa la operación, sin acceso a la facturación.
Standard en adelanteOficial de Cumplimiento
Revisa, valida y aprueba expedientes. Toma las decisiones de cumplimiento y firma los avisos antes de su presentación.
Pro y EnterpriseCapturista
Ingresa datos y arma expedientes en el flujo guiado, sin permisos para aprobar ni modificar la configuración.
Pro y EnterpriseConecta Notalia con tus sistemas
Desde reportes en formato oficial hasta una API completa para integrar el cumplimiento en tu operación.
API de Notalia
Integra el alta de clientes y el screening en tus propios sistemas. Disponible en planes Pro y Enterprise para automatizar el KYC a escala.
Reportes XML SAT/UIF
Exporta los avisos en formato XML compatible con los sistemas de la autoridad, sin capturas manuales. Desde el plan Standard.
Integración a medida
Para corporativos con sistemas internos, el plan Enterprise permite integraciones dedicadas y white-label completo.